Um júri federal em Manhattan condenou na quinta-feira um executivo financeiro por acusações de fraude em títulos decorrentes de um esquema multibilionário de uso de informações privilegiadas que envolveu a fusão da empresa de mídia social do ex-presidente Donald J. Trump com uma empresa de fachada de capital aberto.
Os promotores federais acusaram Bruce Garelick de cinco acusações de fraude e conspiração de valores mobiliários. As autoridades alegaram que Garelick vazou informações confidenciais para seu chefe e pelo menos uma outra pessoa que o Trump Media & Technology Group, empresa-mãe da Truth Social, estava prestes a anunciar uma fusão em outubro de 2021 com o Digital World Acquisition Group, o shell. empresa.
A informação ajudou dois irmãos, Michael Shvartsman e Gerald Shvartsman, a obter quase US$ 23 milhões em lucros comerciais ilegais ao comprar títulos da Digital World antes do anúncio, fazendo com que as ações disparassem. Garelick, que trabalhou para Michael Shvartsman em uma pequena empresa de capital de risco com sede em Miami chamada Rocket One, ganhou cerca de US$ 50 mil negociando o que as autoridades disseram ser informações não públicas.
No mês passado, os irmãos Shvartsman decidiram renunciar ao julgamento e se declararam culpados de acusações de fraude em valores mobiliários. Nos seus acordos de confissão, os promotores recomendaram uma sentença de aproximadamente quatro a cinco anos para Michael Shvartsman; e três a quatro anos para seu irmão mais novo.
As autoridades disseram que Michael Shvartsman usou parte dos recursos do esquema para comprar um iate de luxo de US$ 14 milhões que ele chamou de Provocateur.
Nos documentos judiciais, os procuradores identificaram várias outras pessoas que realizaram transações lucrativas no momento do anúncio da fusão, mas nenhuma delas foi acusada de irregularidades.
Garelick, em teoria, poderia ser condenado a pelo menos 25 anos de prisão.
Ele compareceu diante do veredicto, de frente para o júri, vestido com terno escuro e gravata cinza. Depois que o veredicto foi anunciado, o Sr. Garelick sentou-se com a mão na cabeça e parecia emocionado.
O júri deliberou por cerca de cinco horas. Ele será sentenciado em 12 de setembro.
Garelick, 54 anos, ex-gerente de fundos de hedge, foi membro do conselho de administração da Digital World. Ele ingressou no conselho depois que a Rocket One concordou em ser um dos primeiros investidores na Digital World, que foi organizada como uma corporação de aquisição de propósito específico, ou SPAC.
A Digital World levantou cerca de US$ 300 milhões de investidores em sua oferta pública inicial em setembro de 2021. Pouco mais de um mês depois, a SPAC anunciou um acordo para se fundir com a Trump Media. Depois de muito atraso, a fusão foi concluída. em março e a Trump Media tornou-se uma empresa de capital aberto. A participação de quase 70% de Trump na empresa vale quase US$ 6 bilhões.
Garelick acabou renunciando ao conselho de administração da Digital World depois que promotores federais entregaram intimações à empresa no verão de 2022 em busca de informações sobre o Rocket One.
As evidências apresentadas pelos promotores durante o julgamento de uma semana mostraram que, meses antes da Digital World se tornar pública, Garelick às vezes se referia à empresa de fachada como “Trump Media Group SPAC” em e-mails com pessoas que haviam invertido ao lado do Rocket One.
Num argumento final, Daniel Nessim, procurador federal, descreveu Garelick como um “profissional sofisticado” que “enganou” e usou informações privilegiadas para beneficiar a si mesmo e ao seu chefe, Michael Shvartsman.
Garelick testemunhou em seu nome e disse que nunca informou ninguém sobre a situação do acordo. Ele disse que estava ajudando seu chefe a desenvolver uma estratégia para negociar títulos levantados antes da oferta pública inicial da Digital World. Durante o julgamento, os advogados de Garelick sugeriram que outra pessoa, amiga dos irmãos Shvartsman, poderia estar vazando atualizações sobre o acordo.
A investigação de abuso de informação privilegiada foi motivada por um aumento na compra de títulos da Digital World no mercado aberto poucos dias antes do anúncio oficial de um acordo com a Trump Media. Na época, o Digital World era apenas um dos muitos SPACs, muitas vezes obscuros, que se tornaram públicos.
O julgamento de Garelick coincidiu com o primeiro julgamento criminal de Trump, que está sendo realizado num tribunal do estado de Nova York, na mesma rua. Trump é acusado de participar num esquema para ocultar pagamentos a Stormy Daniels, uma estrela de cinema adulto, nos últimos dias da campanha presidencial de 2016, para ocultar a sua história de uma relação sexual que ela disse ter tido com o Sr.
Kirsten Noyes contribuiu para a pesquisa.
